风帆科技:2016年第一次临时股东大会通知公告

作者:小编|更新时间:2022-06-23|点击数:


   优德体育app下载                       公告编号:206-01
证券代码:43021         证券简称:风帆科技           主办券商:长江证券
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           2016年第一次临时股东大会通知公告
     优德体育app下载及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
     本次会议为2016年第一次临时股东大会。
(二)召集人
     本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
     会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
     开始时间: 2016年5月16日上午9:0。
     结束时间: 2016年5月16日上午12:00。
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
     1、股权登记日持有公司股份的股东。
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     本次股东大会的股权登记日为2016年5月12日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是优德体育app下载股东。
     2、优德体育app下载董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
     3、北京盈科(武汉)律师事务所
(七)会议地点:公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于公司股票发行方案的议案》
(二)《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
(三)《关于修改<公司章程>的议案》
(四)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
(五)《关于公司向银行贷款的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
      出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡;委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡。
(二)登记时间: 2016年5月13日上午9:00-下午5:00。
(三)登记地点
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      优德体育app下载董事会办公室登记;外地股东可采用传真方式。
四、其他
(一)会议联系方式
     地址:武汉市江汉区菱角湖路8号
     邮政编码:4301
     联系电话:02-8561597
     传 真:02-8561907
     联系 人:刘仁志
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
(一)《优德体育app下载第二届董事会第四次会议决议公告》
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                                                                         董事会
                                                                    2016年4月28日


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