风帆科技:第二届董事会第四次会议决议公告

作者:小编|更新时间:2016-08-07|点击数:

证券代码:43021          证券简称:风帆科技          主办券商:长江证券
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              第二届董事会第四次会议决议公告
     优德体育app下载及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
     优德体育app下载(以下简称“公司”)关于召开第二届董事会第三次会议的通知已于206年4月24日以电话、邮件等方式通知全部董事,会议于206年4月27日在公司会议室召开。本次会议由董事长杨磊先生主持,公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《优德体育app下载章程》的规定,所作决议合法有效。
二、议案审议情况
     (一)  审议通过《关于公司股票发行方案的议案》议案
     议案内容:公司本次股票发行不超过75万股(含75万股),每股价格为人民币1.3元,融资额不超过97.5万元(含97.5万元)。
具体股票发行内容详见《优德体育app下载股票发行方案》。
     议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
     本次股票发行认购对象中,刘亦钒与公司董事、董秘刘仁志先生系父女关系,因此本议案内容涉及关联交易,关联董事刘仁志回避表决。
     本议案尚须提请股东大会审议。
     (二)  审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议
案》
     议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
     本次股票发行认购对象中,刘亦钒与公司董事、董秘刘仁志先生系父女关系,因此本议案内容涉及关联交易,关联董事刘仁志回避表决。
     本议案尚须提请股东大会审议。
     (三)  审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
     议案内容:
     1. 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的
规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:
     增加:(六)公司公开或非公开发行股份的,公司股东不享有优先认购权。
     2. 第一百O八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
     董事会具体权限和决策程序如下:
     (一)对外投资:董事会根据公司生产经营发展的需要,具有在所涉金额单次或12个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的10%的权限。
     修改为:(一)对外投资:董事会根据公司生产经营发展的需要,具有在所涉金额单次或12个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的20%的权限。
     (二)收购出售资产、资产抵押:董事会根据公司生产经营发展的需要,具有在所涉金额总额不超过公司最近一期经审计总资产的30,或单次或12个月内为同一项目累计占公司最近一期经审计的净资产值的5%-15%的权限。
     修改为:(二)收购出售资产、资产抵押:董事会根据公司生产经营发展的需要,具有在所涉金额总额不超过公司最近一期经审计总资产的30%,或单次或12个月内为同一项目累计占公司最近一期经审计的净资产值的15的权限。
     (三)委托理财:董事会根据公司生产经营发展的需要,具有在所涉金额单次或12个月内为同一项目累计占公司最近一期经审计净资产的1%-5%的权限。
     修改为:(三)委托理财:董事会根据公司生产经营发展的需要,具有在所涉金额单次或12个月内为同一项目累计占公司最近一期经审计净资产的10%的权限。
     (五)贷款:董事会根据公司生产经营发展的需要,具有在所涉金额单次不超过公司最近一期经审计的净资产值的20%的权限。
     修改为:(五)贷款:董事会根据公司生产经营发展的需要,具有在所涉金额单次不超过公司最近一期经审计的净资产值的30%的权限。
     3. 本次发行完成后,根据公司股份变动情况修改《公司章程》
关于公司注册资本及股份总数的规定;并提请股东大会授权公司董事会在股票发行完毕后,办理公司章程修改及

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