风帆科技:第二届董事会第五次会议决议公告

作者:小编|更新时间:2016-08-07|点击数:

                                                           公告编号:2016-017
证券代码:430221         证券简称:风帆科技          主办券商:长江证券
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              第二届董事会第五次会议决议公告
     优德体育app下载及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
 (一)会议召开情况
     1、  会议通知的时间和方式:2016年07月15日,以电话、短
信、邮件的方式通知。
     2、  会议召开时间:2016年7月26日
     3、  会议召开地点:公司三楼会议室
     4、  会议召开方式:现场
     5、  会议召集人:董事会
     6、  会议主持人:董事长杨磊
     7、  召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符
合《公司法》及《优德体育app下载章程》的规定,所作决议合法有效。
 (二)会议出席情况
      应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
                                                            公告编号:2016-017
二、议案审议情况
 (一)审议通过《关于2016年半年度报告》的议案
      1.议案表决结果:
     同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
     《优德体育app下载第二届董事会第五次会议决议》
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                                                                        董事会
                                                            2016年7月28日


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